ПАО Комбанк "Химик"

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик». Электронное голосование осуществляется на сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик:

1. Утверждение годового отчета ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк «Химик» за 2022 год

2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.

3. Назначение аудиторской организации на 2023 год.

4. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.

5. Утверждение Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк “Химик” в новой редакции.

6. Утверждение изменений №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк “Химик”.

7. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк “Химик”.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию, а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня Собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут в период с 03 мая 2023 года по 23 мая 2023 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б, здание ПАО Комбанк «Химик», к.307, тел.(8313) 26 83 58, либо на официальном caйте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Урицкого 10 - Б, ПАО Комбанк «Химик».

Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, подключенному к ЛКК на официальном сайте АО «Реестр» - www.aoreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени 22 мая 2023 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка www.bankhimik.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 мая 2023 года.

Материалы к годовому Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк « Химик »:

1. Бюллетени голосования на годовом Общем собрании акционеров.

2. Информация о кандидатах в члены Совета директоров ПАО Комбанк "Химик",

3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Комбанк "Химик" за 2022 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Комбанк "Химик" за 2022 год.

(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год с аудиторским заключением подготовлена с учетом подпункта 1.2.1 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 29.12.2022 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2023 году»).

4. Выписка из Протокола Совета директоров о Распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.

5. Проект Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) ПАО Комбанк “Химик” в новой редакции,

6. Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк “Химик”.

7. Проект изменений №2 в Положение о Правлении ПАО Комбанк “Химик”,

8. Отчет о совершенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Отчет о совершенных в 2022 году сделках, со связанными лицами.

10. Заключение Службы внутреннего аудита за 2021 год,

11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Комбанк "Химик".

Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик»

Адрес банка

606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б

Приемная - 26-16-08